Tag: อาชญากรรมทางการเงิน

อัยการสหรัฐฯ ขอผ่อนปรนโทษ อดีตผู้บริหาร Celsius เหตุให้ความร่วมมือ

อัยการสหรัฐฯ ได้ขอให้ศาลพิจารณาผ่อนปรนโทษ Roni Cohen-Pavon อดีตผู้บริหาร Celsius จากการให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีฉ้อโกงของแพลตฟอร์ม การเคลื่อนไหวนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลภายในในการคลี่คลายคดีอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนในโลกคริปโต.

หลักฐานบล็อกเชนพลิกคดี! มัด 3 ผู้สนับสนุนก่อการร้าย

หลักฐานจากบล็อกเชนพิสูจน์เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินคดีผู้สนับสนุนการก่อการร้าย 3 ราย โดยเฉพาะการติดตามเส้นทางการเงินผ่าน Stablecoin ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการปราบปรามอาชญากรรมคริปโต

CFTC เตือน! อินไซเดอร์เทรดดิ้งตลาดการคาดการณ์ ผิดกฎหมาย

ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC คุณ David Miller ย้ำชัดว่า อินไซเดอร์เทรดดิ้งในตลาดการคาดการณ์ (Prediction Markets) ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ใช่ความเชื่อผิดๆ ที่แพร่หลาย การเตือนนี้ส่งสัญญาณถึงการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น และอาจส่งผลต่อนักลงทุนคริปโตทั่วโลก.