Tag: การฟอกเงิน

CZ Binance แฉ! คู่แข่งขัดขวางอภัยโทษ หวั่นคืนตลาดสหรัฐฯ

อดีตซีอีโอ Binance “CZ” อ้างคู่แข่งคริปโตหลายรายพยายามขัดขวางคำขออภัยโทษของเขา เพราะกังวลว่า Binance อาจกลับคืนสู่ตลาดสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงการแข่งขันและปัญหาทางกฎหมายในวงการคริปโต

Grinex ถูกแฮก $14 ล้าน! ตลาดคริปโตสะเทือน สหรัฐฯ จับตา

แพลตฟอร์มคริปโต Grinex ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับรัสเซีย ประกาศระงับการซื้อขายทันทีหลังเผชิญการโจมตีทางไซเบอร์มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เผย Grinex อาจมีส่วนช่วยรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

หลักฐานบล็อกเชนพลิกคดี! มัด 3 ผู้สนับสนุนก่อการร้าย

หลักฐานจากบล็อกเชนพิสูจน์เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินคดีผู้สนับสนุนการก่อการร้าย 3 ราย โดยเฉพาะการติดตามเส้นทางการเงินผ่าน Stablecoin ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการปราบปรามอาชญากรรมคริปโต

อำนาจการอายัด USDC ของ Circle: จุดแข็งหรือจุดอ่อนในวิกฤตความน่าเชื่อถือ?

Circle ผู้ให้บริการ USDC กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับอำนาจการอายัดวอลเล็ต หลังนักสืบ ZachXBT เปิดเผยว่า Circle ล่าช้าในการจัดการเงินผิดกฎหมายกว่า 420 ล้านดอลลาร์ แต่กลับเร่งอายัดวอลเล็ตธุรกิจ สิ่งนี้สร้างคำถามถึงความน่าเชื่อถือและการใช้อำนาจของ stablecoin อันดับสองของโลก.

แฮกเกอร์เกาหลีเหนืออาจอยู่เบื้องหลัง Drift Protocol ถูกแฮก $286M

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic เผย แฮกเกอร์เกาหลีเหนืออาจอยู่เบื้องหลังการโจมตี Drift Protocol บนเครือข่าย Solana มูลค่า $286 ล้าน โดยพบรูปแบบการฟอกเงินและเส้นทางการทำธุรกรรมที่คล้ายคลึงกับปฏิบัติการของกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือในอดีต

Chainalysis ผนวก AI ภาษาธรรมชาติ ยกระดับวิเคราะห์บล็อกเชน

Chainalysis ผู้นำด้านการวิเคราะห์บล็อกเชน ประกาศเพิ่ม AI ภาษาธรรมชาติ (Natural Language AI agents) เข้าสู่แพลตฟอร์ม เพื่อทำให้การตรวจสอบธุรกรรมคริปโตซับซ้อนเข้าถึงง่ายขึ้น สำหรับผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆ ช่วยป้องกันอาชญากรรมในโลกคริปโต

รายงานสหรัฐฯ รับรองการใช้ Crypto Mixer ที่ถูกกฎหมาย: ผลกระทบต่อนักลงทุน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยอมรับการใช้งาน Crypto Mixer ที่ถูกกฎหมายในรายงานต่อสภาคองเกรส สร้างความประหลาดใจในวงการคริปโต นักลงทุนไทยควรติดตามข่าวสารและทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการลงทุนของตน

FATF เตือน! Stablecoin เสี่ยงเป็นเครื่องมือเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

FATF เตือน Stablecoin เสี่ยงถูกใช้เลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร แนะประเทศต่างๆ เร่งประเมินความเสี่ยงและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

Bitcoin Depot คุมเข้ม! ยืนยันตัวตนทุกธุรกรรมตู้ ATM ป้องกันฟอกเงิน

Bitcoin Depot ประกาศใช้ระบบยืนยันตัวตนสำหรับทุกธุรกรรมที่ตู้ ATM Bitcoin หวังแก้ปัญหาการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานและนักลงทุนในไทย