Tag: AML

CLARITY Act: ชะตากรรมกฎหมายคริปโตสหรัฐฯ อยู่ในมือเดโมแครต

CLARITY Act กลับสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐฯ ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ โดยมีกลุ่ม ส.ส. เดโมแครตเป็นผู้ชี้ชะตา กฎหมายคริปโตนี้จะกำหนดอนาคตการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตทั่วโลก รวมถึงนักลงทุนไทย

ห้ามตู้คริปโตเทนเนสซี: กฎหมายใหม่มีผล 1 ก.ค. นี้

รัฐเทนเนสซีเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่ห้ามการดำเนินงานตู้คริปโต ATM ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับและจำคุก สร้างความกังวลในหมู่ผู้ประกอบการและผู้ใช้งาน.

Coinone ถูกปรับ 3.5M ดอลล์ เกาหลีใต้สั่งระงับธุรกิจ: บทเรียน AML

เกาหลีใต้ได้สั่งปรับ Coinone แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่เป็นเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมสั่งระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วน หลังพบการละเมิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการลงโทษ Bithumb เมื่อเดือนที่แล้ว.

กฎหมายคริปโตรัสเซีย: จำกัดซื้อขายผ่านตัวกลางที่ได้รับอนุญาต

รัสเซียเตรียมออกกฎหมายคริปโตฉบับใหม่ กำหนดให้การซื้อขายต้องผ่านตัวกลางที่ได้รับอนุญาตและจำกัดการซื้อของนักลงทุนรายย่อยที่ 3,700 ดอลลาร์ต่อปี มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

Zero-Knowledge Finance: กฎหมายคริปโต EU ปะทะความเป็นส่วนตัว

Zero-Knowledge Finance กำลังเผชิญความท้าทายจากกฎหมาย AML ของ EU ที่เข้มงวด สร้างความขัดแย้งระหว่างความเป็นส่วนตัวและมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน การทำความเข้าใจแนวทางของ EU จะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับอนาคตของคริปโตทั่วโลก

Bitcoin Depot ตั้งอดีตซีอีโอ MoneyGram คุมหางเสือ ต้านกฎคริปโตเข้ม

Bitcoin Depot แต่งตั้ง Alex Holmes อดีตซีอีโอ MoneyGram เป็น CEO คนใหม่ เพื่อรับมือกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นต่อผู้ให้บริการ ตู้ ATM Bitcoin ในสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในอุตสาหกรรมคริปโต.

คริปโตฯ สู้ภัยฟอกเงินได้! ไม่กระทบอิสระทางการเงิน

รายงานจาก CoinTelegraph ชี้ว่า คริปโตฯ สามารถต่อสู้กับการฟอกเงินได้ โดยไม่จำเป็นต้องจำกัดอิสระทางการเงิน บล็อกเชนมีความโปร่งใส ทำให้การติดตามธุรกรรมผิดกฎหมายทำได้ง่ายกว่าระบบ Fiat การแบ่งปันข้อมูลและกฎ AML ที่เป็นหนึ่งเดียว ช่วยลดช่องว่าง

ปราบปรามบัญชีม้า! แพลตฟอร์มคริปโตไทยแช่แข็ง 10,000 บัญชี

แพลตฟอร์มคริปโตในไทยระงับ 10,000 บัญชีต้องสงสัย 'บัญชีม้า' หลังใช้มาตรการ AML ใหม่ที่เข้มงวดขึ้น หวังป้องกันการฟอกเงินและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดคริปโต

Bithumb ส่อแววโดนแบนบางส่วน! เหตุละเลย AML และ KYC ในเกาหลีใต้

Bithumb แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตฯ ชื่อดังของเกาหลีใต้ เสี่ยงถูกระงับการดำเนินงานบางส่วน 6 เดือน เหตุละเลย AML/KYC นักลงทุนไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ออสเตรียสั่ง KuCoin ระงับธุรกิจใหม่ในยุโรป! เหตุ AML หละหลวม

หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรียสั่ง KuCoin ระงับธุรกิจใหม่ในยุโรป หลังพบช่องโหว่ในมาตรการ AML และการคว่ำบาตร เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเน้นย้ำถึงความเสี่ยงในการลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ